راه ترقی

آخرين مطالب

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی مديريت

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی

  بزرگنمايي:

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده 7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.
در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد قدام نمایند.
تغییرات مجلس در تبصره های ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به "ظن نزدیک به علم" است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات تبصره های سه گانه ماده 2 این لایحه با 143 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره های اصلاح شده ماده 2 لایحه مذکور؛
تبصره 1- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد، وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود، دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می گردد.
تبصره 3- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه 6 محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات گردد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

3 انتصاب جدید در آموزش و پرورش

برکناری همه بازنشستگان ریاست جمهوری تا ساعت 24 امشب

استیضاح وزیر ورزش تقدیم هیات رئیسه مجلس شد

ناظران مجلس در کمیسیون احزاب مشخص شدند

گزارش کمیسیون ویژه درباره‌ی وضعیت اشتغال

یک‌درصد درآمد شرکت‌های دولتی صرف توسعه عدالت آموزش و بهبود معیشت فرهنگیان می‌شود

آغاز جلسه علنی مجلس/ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس بررسی خواهد شد

سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به صورت شرکت دولتی اداره می‌شود

توجه مدیریت شهری به اهل سنت در هفته وحدت

بازتاب سه تصمیم مهم شریعتمداری در وزارت کار

شهریاری: بازنشستگان میزهای خود را رها کنند

ظریف: مستندات سخنانم در دسترس عموم است

مسیری که همه مدیران خواهند رفت

سیاست های جدید دولت برای حمایت از تولید در راه است

«بیکاری» آنهم در کشوری که 30 میلیون کمبود نیروی کار دارد

نجفی: می‌توانستم با رأی دیوان عدالت اداری استاندار بمانم

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی

جدی‌ترین گزینه، خودش بازنشسته است

دلخوش: «تاج» باید از فدراسیون فوتبال کناره‌گیری کند

نماینده تبریز:یکپارچه باید از ظریف حمایت کنیم

اجرای طرح ازبین بردن آلودگی ناشی ازگازهای همراه نفت در اهواز

توضیحات «لاریجانی» درباره جلسه غیر علنی مجلس

بررسی راهکارهای مقابله با تحریم در جلسه غیر علنی مجلس

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مشکلات اقتصادی با حضور نوبخت

بسته حمایتی از ارز پتروشیمی‌ها تامین می‌شود

سورنا ستاری: چرا نتوانستیم صنعت اسباب‌بازی را تجاری سازی کنیم؟

82 هزار شغل کشاورزی ایجاد می‌شود

پیشنهاد حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران برای روزدانشجو/تعیین صلاحیت سرپرستان دانشگاهها طی فردا

فلاحت‌پیشه: صاحبان ثروت و قدرت امنیت مرزها را به هم زده‌اند

رحمانی فضلی درباره پیاده‌روی اربعین به نمایندگان گزارش می‌دهد

وزیر کشور میزبان ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شد

پارسایی: اظهارات اخیر ظریف ایجاد امیدواری برای مقابله با فساد است

یکشنبه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه CFT با حضور ظریف و علوی

بازنشسته های شاغل از 15 آذر به دادگاه معرفی می شوند

طرح «نظام جامع مشاوره» برگشت خورد

باران‌ پاییزی کم‌آبی‌ها را جبران نمی‌کند

کاهش شاخص طلاق و آسیب های اجتماعی در حوزه نزاع و سرقت

قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا می شود

استان خوزستان یکی از کانون‌های امن منطقه است

زندانی کردن مرد در اختلافات خانوادگی، کمکی به زن نمی‌کند

نظر نهایی مجلس درباره بازنشستگان فدراسیون فوتبال

تاکید رییس قوه قضاییه بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از سوی قضات

ایران از آمریکا به سازمان بین المللی دریانوردی شکایت می کند

دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را هر چه سریع‌تر به مجلس ارائه کند

هوشمندسازی ماموریت جدید حوزه بنادر و دریانوردی

انبارها پُر است

واکنش معاون عملیات ارتش به تهدید نفتکش‌های ایرانی

ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد می‌آید

27 آبان، آیین پایانی جشنواره کتاب و رسانه