آخرين مطالب

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی مديريت

تعیین مصادیق معاملات مشکوک به پولشویی

  بزرگنمايي:

راه نو- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده 7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (پ) ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مال تاکید شده است.
در تبصره این بند آمده است: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
4 - معاملات یا عملیات مالی که بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد قدام نمایند.
تغییرات مجلس در تبصره های ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاحات سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به "ظن نزدیک به علم" است، موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات تبصره های سه گانه ماده 2 این لایحه با 143 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس تبصره های اصلاح شده ماده 2 لایحه مذکور؛
تبصره 1- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره 2- دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد، وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد، به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می گردد. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود، دارا شدن مشروع بوده، از مال رفع توقیف و در غیر اینصورت ضبط می گردد.
تبصره 3- چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه 6 محکوم می گردد. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات گردد.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اطلاعیه سازمان لیگ در مورد سوپرجام؛ پرونده به کمیته انضباطی ارسال شد

اعلام آمار گردشگران به سال شمسی نقصی عامدانه است

اما و اگرهای اصلاح قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» در مجلس

خبری از اینترنت بدون فیلتر

نرخ جدید شیرخام بزودی اعلام می‌شود/ افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات

اشتباه گمرک گریبان لوازم بهداشتی و عطریات را گرفت!

کشف جاسوس سایبری در خاورمیانه/ حمله «بیگ بنگ» با ایمیل جعلی

داروی گران قیمت بیماران پیوند کلیه رایگان شد

اجرای طرح کد گذاری دام عشایر کشور

دعوت مجلس از وزیر اطلاعات برای پاسخگویی درباره اظهارات اخیرش

گرانفروشی آن هم با دلار 3800 تومانی/ ناظران کجایند!؟

انتصاب اعضای ستاد مبارزه با احتکار کالاهای وارداتی با نرخ رسمی

سهم ایران از محصولات تراریخته واردات است

شهروندان: چراغ‌ها را خاموش کنید/ اداره برق : 3 روز صبر کنید!

سوءاستفاده از منابع دانشگاه آزاد ممنوع/خودداری از هرگونه شائبه بهره‌بردای سیاسی

بهارستانی ها، استیضاح را برای خروج از بحران انتخاب کردند

از مشتری اصرار، از جایگاه‌دار انکار!

تغییر عمده‌ای در صادرات نفت بوجود نیامده است

تخصیص ارز دولتی؛ زیر ذره بین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

81 میلیون یورو دولتی کار خود را کرد!

ربیعی: تلاش می‌کنیم میزان اشتغال را با تغییر شیوه‌ها حفظ کنیم

سفیر فرانسه باید از ایران اخراج شود

متن کامل طرح مجلس برای حل مشکل مبادلات ارزی

دولت مصوبات اقتصادی مجلس را سریع‌تر اجرا کند

24 ساعت چشمانم را ببندم بیش از 1 میلیون پناهنده به اروپا می‌روند

مافیای واردات خودرو دستگیر شد یا نشد!؟

افزایش 15/5 درصدی در آمد‌های ارزی

صرفه جویی سوخت، با اجرای طرح جایگزینی ماشین های فرسوده کشاورزی

تعیین وظایف وزارت کشاورزی برای بازسازی خاک

دادگاه علنی رسیدگی به اغتشاشات خیابان پاسداران

جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا

افزایش انگیزه پرسنل در گرو نظام پرداخت عادلانه

تقاضای تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی

نفر اولی که 38هزار سکه خریده 31 ساله است/دخالت دست های خارجی

دو روایت متناقض از تخلفی واحد!

هیچ مشکلی در تامین ارز مورد نیاز برای دارو و تجهیزات پزشکی نداریم

هفته آینده؛ جلسه دولت و مجلس برای کنترل بازار

معاون وزیر ورزش و جوانان: کی‌روش سرمربی ایران در جام ملت‌های آسیا

برای زندگی عادی مردم ارز رسمی کشور حتما کافی خواهد بود

آغاز جلسه علنی مجلس

واردات کالاهای غیرضروری با نرخ جدید دلار

بهره گیری از فناوری های نوین برای مدیریت ترافیک/سرعت و سبقت غیرمجاز؛ همچنان محوری ترین عامل تصادفات

بررسی گرانی‌های اخیر در جلسات علنی مجلس

برنامه‌ریزی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام/پایش هوشمند پروژه‌ها

ارزیابی مطلوب موسسه مفید راهبر از عملکرد صندوق قرض‌الحسنه شاهد

پرچم مبارزه با فساد را بالا نگه خواهیم داشت

ناهماهنگی دستگاهها؛ معضل اصلی مبارزه با قاچاق

با خیال راحت جام جهانی را تماشا کنید

جایزه تحویل چغندرقند بهاره و پاییزه تعیین شد

تذکر 276 نماینده به رئیس‌جمهور در مورد وضعیت اقتصادی کشور