الزام دستگاهها و موسسات غیرانتفاعی به اجرای قانون مبارزه با پولشویی
دانش
بزرگنمايي:
راه ترقی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) ماده 5 لایحه
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح
دادند.
ماده 5 لایحه مذکور با 170 رای موافق از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر تصویب شد.
کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و
حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و
اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات
خیریه، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی،
تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و
سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری و
همچنین موسساتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد از قبیل
شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها مکلفند
آییننامههای اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه
با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
لینک کوتاه:
https://www.rahetaraghi.ir/Fa/News/38755/