راه ترقی

آخرين مطالب

از بررسی موضوع ایران تا رد درخواست عضویت عربستان؛ دستور کار نشست FATF سياسي

از بررسی موضوع ایران تا رد درخواست عضویت عربستان؛ دستور کار نشست FATF

  بزرگنمايي:

راه ترقی- گروه اقدام مالی بین‌المللی دو هفته پیش درباره درخواست عضویت عربستان در FATF گزارشی منتشر کرد که در آن درخواست این کشور رد شد؛ از این رو موضوع عربستان از دستور کار نشست فعلی این گروه خارج شد.

کارگروه ویژه اقدام مالی ضمن رد درخواست عضویت عربستان، آن را منوط به اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده است.

گزارش 246 صفحه‌ای FATF از عربستان بیانگر آن بود که این کشور با وجود همکاری خوب هنوز نتوانسته، انتظارات را برآورده سازد.

به گفته FATF، عربستان در هفت مورد از 11 مورد نتوانسته موفق به کسب نمره قبولی شود. عربستان از دید بسیاری از مقامات غربی تامین کننده مالی شماره یک تروریست‌ها است به طوری که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در سال 2011 گفته بود عربستان را بزرگ‌ترین حامی مالی تروریسم در جهان می‌داند. با این حال او بعد از ریاست‌جمهوری‌اش با توجه به قراردادها و توافق‌های مالی که با این کشور داشته است چشمش را بر روی این مساله بست.

کارگروه ویژه اقدام مالی گفته است تا زمانی که اراده سیاسی حل مشکلات را در مقامات عربستانی مشاهده نکند با عضویت این کشور مخالفت خواهد کرد. این نهاد هم‌چنین گفته است تا زمان عدم رعایت همه 11 معیار عضویت، هیچ تضمینی برای عضویت به عربستان نخواهد داد.

لازم به ذکر است در حال حاضر کارگروه ویژه اقدام مالی 37 عضو دارد و اسرائیل، عربستان و اندونزی اعضای ناظر هستند.

بنا بر این گزارش، نشست FATF که از روز یک‌شنبه در پاریس آغاز شده است و تا یک هفته به طول می‌انجامد موضوعات مختلفی را در دستور کار دارد از جمله:

مقررات دارایی‌های مجازی برای کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریست‌ها،

داعش، القاعده و وابستگان و استراتژی‌های خرابکاری تامین مالی تروریستی

کار جدید برای مقابله با تامین مالی تسلیحات

ارزیابی متقابل اسرائیل و انگلیس

اقدامات انجام شده توسط اتریش، دانمارک و مالزی

پیشرفت‌های ایران و سایر کشورها و ریسک خطر آنها در سیستم مالی

راهنمای مبتنی بر ریسک برای بخش‌های بیمه عمر و اوراق بهادار.

علاوه بر این، اعضای این گروه گزارش صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد، OECD، OSCE، گروه امانت گروه‌های اطلاعات مالی CARIN، EBRD، ECB، Europol، GIFCS، IAIS، 9 FATF و سازمان‌های منطقه‌ای و دیگران را دریافت خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، معمولا در همه جلسات بین‌المللی، به موازات جلسه رسمی، چندین جلسه غیررسمی بین کشورهای عضو برگزار می‌شود و بحث‌ها و پیشنهادها نیز در این جلسات انجام می‌شود و نتیجه آنها به جلسه رسمی برای تصمیم‌گیری نهایی ارایه می‌شود. 

به نظر می‌آید در مورد ایران، نتیجه نهایی روز آخر نشست اعلام شود. اما احتمالا چهارشنبه یا پنجشنبه با توجه به فضای جلسات غیررسمی، هیات‌های عضو برآوردهای خود از نتیجه نهایی را خواهند داشت و این برآورد را با نمایندگان ایران نیز به اشتراک خواهند گذاشت.

در عین حال با توجه به روال معمول برگزاری این نشست، تا زمان اعلام رسمی و نهایی نتیجه، نمی‌توان به ویژه در شرایط فعلی که هنوز سه توصیه از چهار توصیه باقی‌مانده مورد نظر FATF در ایران بلاتکلیف است، گمانه‌زنی دقیق داشت.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تاکید بر ادامه حمایت از برجام و ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه

آمریکا دو فرد و یک نهاد ایرانی را تحریم کرد

به اصرار اروپا در برجام مانده‌ایم/ ترامپ راه به جایی نمی‌برد

پزشکیان: همه مشکلات با همدلی و همکاری قابل حل است

توافق اتحادیه اروپا برای تحریم ایران با ادعای ارتباط با طرح‌های سوءقصد در اروپا

تمایل داریم رابطه‌مان با ایران در سطح منطقه و جهان ادامه یابد

ظریف: تحریم‌ کسی را به میز مذاکره برنمی‌گرداند

منتقدان سخنان ظریف درمورد پولشویی به استیضاح روی آوردند

ایران‌هراسی اعتیاد دیرین نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل است

ظریف: اروپا برای برای انتخاب میزبان سازوکار مالی با چالش مواجه است

بررسی تحریم‌ها و سهمیه‌بندی بنزین در نشست سه فراکسیون سیاسی مجلس با لاریجانی

افتتاح یک بیمارستان 225 تختخوابی در خوی با حضور روحانی

قائم مقام وزیر کشور ترکیه به ایران می آید

عراقچی: اروپا ناتوان از ثبت ساز و کار مالی است/ تا زمانی که به نفع‌مان باشد در برجام می‌مانیم

آغاز رایزنی وزیر امور خارجه انگلیس و ظریف در تهران

پروژه‌های مهمی در سفر به آذربایجان غربی افتتاح خواهد شد

برگزاری نشست بعدی ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه در قزاقستان

روحانی وارد آذربایجان غربی شد

در شرایط کنونی چگونگی تبادلات بازرگانی بین ایران و استرالیا حائز اهمیت است

وزیر خارجه انگلیس وارد تهران شد

واعظی: مردم را نسبت به آینده نااُمید نکنیم

نظارت مجمع تشخیص مصلحت در دوره آیت‌الله هاشمی نیز اعمال می‌شد

قوای سه گانه به دنبال حل مشکلات مردم هستند

برهم صالح: برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با ایران تلاش خواهیم کرد

جهانگیری فرارسیدن روز ملی عمان را تبریک گفت

پایان کار شهرداران بازنشسته اعلام شد

ایران یکی از موضوعات گفت‌وگوهای موگرینی در سفر به ترکیه

واکنش آمریکا به سازوکار ویژه مالی اروپا؛ از انکار تا تهدید

امنیت کامل و توسعه عراق به نفع دو کشور و منطقه است

رییس جمهور در آذربایجان‌غربی به چه سئوالاتی پاسخ می‌دهد؟

ظرفیت های بالایی برای توسعه روابط ایران و عراق وجود دارد

استقبال رسمی روحانی از رئیس جمهور عراق

زنگنه برای پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس به بهارستان می‌رود

افزایش اعتماد آژانس به ایران به خاطر همکاری "فعالانه" و "به موقع"

مذاکرات جامع ایران و اسپانیا در مادرید برگزار شد

خوشرو خواستار موضع‌گیری گوترش علیه آمریکا شد

رییس‌جمهور عراق در راه تهران

روحانی: به آمریکایی ها فهماندیم نفت مان را می فروشیم

بررسی گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور از کلیات بودجه سال 98

انتخاب استانداران همدان، کرمان، زنجان و سیستان در هیات دولت

ظریف درباره موضوع پولشویی به کمیسیون امنیت ملی توضیح می‌دهد

مشکلات اقتصادی حل خواهد شد

کسی از «نواصولگرایی» خبر ندارد!

اظهارات ظریف درباره پولشویی بیان صادقانه یکی از مشکلات کشور است

جزئیات بسته پیشنهادی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها

متن کامل سیزدهمین گزارش آژانس درباره ایران

با سوء ظن نمی‌توان با مردم برخورد کرد

دیدار سفیر ایران در لبنان با عضو ارشد حزب ملی-اجتماعی سوریه

جهانگیری:کارهایی که برای توسعه کشور انجام شده بی سابقه است

تصویب اصلاح تقسیمات کشوری در استان‌های مرکزی و آذربایجان شرقی