راه ترقی

آخرين مطالب

از بررسی موضوع ایران تا رد درخواست عضویت عربستان؛ دستور کار نشست FATF سياسي

از بررسی موضوع ایران تا رد درخواست عضویت عربستان؛ دستور کار نشست FATF

  بزرگنمايي:

راه ترقی- گروه اقدام مالی بین‌المللی دو هفته پیش درباره درخواست عضویت عربستان در FATF گزارشی منتشر کرد که در آن درخواست این کشور رد شد؛ از این رو موضوع عربستان از دستور کار نشست فعلی این گروه خارج شد.

کارگروه ویژه اقدام مالی ضمن رد درخواست عضویت عربستان، آن را منوط به اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده است.

گزارش 246 صفحه‌ای FATF از عربستان بیانگر آن بود که این کشور با وجود همکاری خوب هنوز نتوانسته، انتظارات را برآورده سازد.

به گفته FATF، عربستان در هفت مورد از 11 مورد نتوانسته موفق به کسب نمره قبولی شود. عربستان از دید بسیاری از مقامات غربی تامین کننده مالی شماره یک تروریست‌ها است به طوری که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در سال 2011 گفته بود عربستان را بزرگ‌ترین حامی مالی تروریسم در جهان می‌داند. با این حال او بعد از ریاست‌جمهوری‌اش با توجه به قراردادها و توافق‌های مالی که با این کشور داشته است چشمش را بر روی این مساله بست.

کارگروه ویژه اقدام مالی گفته است تا زمانی که اراده سیاسی حل مشکلات را در مقامات عربستانی مشاهده نکند با عضویت این کشور مخالفت خواهد کرد. این نهاد هم‌چنین گفته است تا زمان عدم رعایت همه 11 معیار عضویت، هیچ تضمینی برای عضویت به عربستان نخواهد داد.

لازم به ذکر است در حال حاضر کارگروه ویژه اقدام مالی 37 عضو دارد و اسرائیل، عربستان و اندونزی اعضای ناظر هستند.

بنا بر این گزارش، نشست FATF که از روز یک‌شنبه در پاریس آغاز شده است و تا یک هفته به طول می‌انجامد موضوعات مختلفی را در دستور کار دارد از جمله:

مقررات دارایی‌های مجازی برای کاهش ریسک پولشویی و تامین مالی تروریست‌ها،

داعش، القاعده و وابستگان و استراتژی‌های خرابکاری تامین مالی تروریستی

کار جدید برای مقابله با تامین مالی تسلیحات

ارزیابی متقابل اسرائیل و انگلیس

اقدامات انجام شده توسط اتریش، دانمارک و مالزی

پیشرفت‌های ایران و سایر کشورها و ریسک خطر آنها در سیستم مالی

راهنمای مبتنی بر ریسک برای بخش‌های بیمه عمر و اوراق بهادار.

علاوه بر این، اعضای این گروه گزارش صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد، OECD، OSCE، گروه امانت گروه‌های اطلاعات مالی CARIN، EBRD، ECB، Europol، GIFCS، IAIS، 9 FATF و سازمان‌های منطقه‌ای و دیگران را دریافت خواهند کرد.

بنا بر این گزارش، معمولا در همه جلسات بین‌المللی، به موازات جلسه رسمی، چندین جلسه غیررسمی بین کشورهای عضو برگزار می‌شود و بحث‌ها و پیشنهادها نیز در این جلسات انجام می‌شود و نتیجه آنها به جلسه رسمی برای تصمیم‌گیری نهایی ارایه می‌شود. 

به نظر می‌آید در مورد ایران، نتیجه نهایی روز آخر نشست اعلام شود. اما احتمالا چهارشنبه یا پنجشنبه با توجه به فضای جلسات غیررسمی، هیات‌های عضو برآوردهای خود از نتیجه نهایی را خواهند داشت و این برآورد را با نمایندگان ایران نیز به اشتراک خواهند گذاشت.

در عین حال با توجه به روال معمول برگزاری این نشست، تا زمان اعلام رسمی و نهایی نتیجه، نمی‌توان به ویژه در شرایط فعلی که هنوز سه توصیه از چهار توصیه باقی‌مانده مورد نظر FATF در ایران بلاتکلیف است، گمانه‌زنی دقیق داشت.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

لایحه اصلاح قانون انتخابات در هیات دولت تصویب شد

عقب‌نشینی آمریکا از تمرکز ضدایرانی نشست لهستان

این همه بانک یعنی این همه رباخواری

لاریجانی: اعلام دریافتی مدیران موجب ایجاد آرامش می‌شود

لاریجانی: نشست ورشو کنفرانس بازی دشمنان است

لایحه پالرمو در کمیسیون امنیتی مجمع تشخیص بررسی شد

درخواست استرداد یک لایحه از سوی دولت

معاون وزیر خارجه لهستان گفت‌وگو با مقامات ایران را سازنده خواند

مصائب سیاست ورزی جریانی

سخنگوی وزارت خارجه حمله انتحاری در کابل را محکوم کرد

روحانی: با خواست عمومی نمی توان مبارزه کرد

بازدید رییس‌جمهور از نمایشگاه «کسب و کارهای آینده»

اصلاح‌طلبان خواستار اهتمام بیش‌تر دولت و مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی شدند

رفتار آمریکا نسبت به خبرنگار پرس تی وی نمونه سیاست ورزی دروغین آنهاست

لایحه پالرمو به کمیسیون های مجمع تشخیص ارجاع شد

دادگاه آمریکا: مرضیه هاشمی به هیچ جرمی متهم نیست/ مجری پرس تی وی همچنان در بند

حضور ظریف در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیام اروپا به ایران در نشست دیپلمات‌های اروپایی با مقامات ایرانی در تهران

همراهی نکردن اروپا با آمریکا بر سرنشست ضدایرانی لهستان

بی انصافی به هاشمی از قبل انقلاب تاکنون ادامه دارد

چهل سالگی فجر انقلاب با افتخار به گذشته، امید به آینده

پیشنهادهای صادق خرازی به جهانگیری

ظریف: شریک مطمئنی برای همه شرکا و اقلیم کردستان عراق هستیم

روحانی: ترسی از تحریم نداریم

ظریف و نیچروان بارزانی دیدار کردند

پیام تسلیت معاون اول رییس‌جمهور در پی سانحه هواپیمای نیروی هوایی ارتش

افتتاح مرکز تروما و اورژانس 152 تختخوابی شهید نبوی گرگان

ظریف وارد اربیل شد

نمایندگان اقوام و ادیان مختلف عراق با وزیر خارجه ایران دیدار کردند

قاسمی: برای پرتاب ماهواره معطل نظر و خواست دیگران نخواهیم بود

دولت از انتقاد سازنده و راهگشا صمیمانه استقبال می‌کند

روحانی: ماهواره پیام به‌زودی به فضا پرتاب می‌شود

رییس جمهوری وارد گلستان شد

ظریف: روحانی اسفندماه به عراق سفر می‌کند

رییس جمهوری فردا عازم استان گلستان می شود

وزیر امور خارجه تهران را به مقصد بغداد ترک کرد

برنامه‌های ظریف در سفر به عراق

کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد

علت انتقادات و دلخوری این روزهای اصلاح طلبان از آقای رئیس جمهور/ واعظی باعث جدایی روحانی از اصلاح طلبان می شود؟

ظریف فردا عازم عراق می شود

جهانگیری فردا به کاشان می رود

شهروندان ایرانی تا اطلاع ثانوی به گرجستان سفر نکنند

در جهاد بی‌نیاز کردن کامل کشور از بیگانگان پیشگام باشید

فلاحت‌پیشه: آمریکا به‌دنبال جنگ روانی است/ایران با لهستان برخورد قاطع کند

گزارش برجامی وزارت خارجه 26 دی به مجلس ارائه می شود

جـزئـیـات طـرح اسـتـانـی شـدن انـتـخابـات مـجلـس و مـزایـا و مـعـایـب آن

تعادل بودجه و منطق حکمرانی

دمکرات های سنای آمریکا لایحه تحریم جدید علیه ایران را تایید نکردند

اشتغال جوانان و معیشت مردم دو اولویت دولت است

در مقابل توپ و تشر های آمریکا و اروپا بایستید