راه ترقی

آخرين مطالب

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی مديريت

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی

  بزرگنمايي:

راه ترقی- پرویز افشار درباره ارتباط پولشویی و قاچاق مواد مخدر افزود: بحث پولشویی یا «پول کثیف» خسارت‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند به طوری که کسانی که قاچاق مواد مخدر را انجام می‌دهند برای این کار، پولشان را در بخش‌های مختلف چرخش می‌دهند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه منشاء و سررشته درآمدهای کلان مواد مخدر در ایران نیست، افزود: عمده منشاء این اقدامات در مبداء تولید یعنی افغانستان یا در کشورهای مقصد و اروپایی است و باندهای قاچاقچی به اصطلاح آنجا پول‌هایشان را "تطهیر" می‌کنند. در کشور ما هم قطعا نمی‌توان چنین چیزی را نادیده گرفت و قاچاقچیانی که از راه مواد مخدر درآمد دارند معمولا پول‌هایشان را به املاک و مستغلات تبدیل می‌کنند، یا ممکن است این پول را وارد برخی تجارت‌ها کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: املاک و دارایی قاچاقچیان معمولا به نام خودشان نیست و به همین دلیل همکاری بسیار خوبی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌شود که در آنجا مرکزی برای بررسی وضعیت مالی قاچاقچیان و رصد آنها وجود دارد. برای مثال اگر در شهری فردی تا دو سال پیش هیچ گردش مالی نداشته و الان گردش مالی‌اش 10 برابر شده، باید نسبت به این موضوع شک کرد.

افشار با اشاره به همکاری قوه قضاییه و وزارت اقتصاد، ادامه داد: این دو نهاد در حال کار کردن روی این زمینه هستند. مواردی از قاچاقچیان کلان پیدا شده است که بخش عمده‌ای از دارایی‌هایشان به نام دیگران ثبت شده بود. با کارهای اطلاعاتی و کمک بانک مرکزی برای دریافت گردش مالی حساب این اشخاص اموال آنها ضبط شده و در راه مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

«محسنی بندپی» استاندار تهران شد

در اصلاحیه قانون بازنشستگان «مرجع تشخیص جایگزین نداشتن بازنشسته‌ها» اضافه شود

وزارت ارشاد متولی گرانی کاغذ نیست

قیمت گذاری‌های استقلال و پرسپولیس در فضای مجازی صحیح نیست

کارنامه ناموفق خصوصی سازی و رشد خصولتی ها

چرا یارانه از 45 هزار و 500 تومان بیشتر نمی‌شود؟

سیستم‌های بانکی و علمی ایران باید با دنیا در ارتباط باشد

دو هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شد

شورای نگهبان صلاحیت امثال کریمی قدوسی را با دقت بررسی کند

نبود جوجه مرغ را گران کرد

بررسی بودجه در مجلس بعد از تقدیم لایحه آغاز می‌شود

تصمیم‌گیری درباره صادرات در یک دستگاه متمرکز شود

احتمال تعیین کمیته‌ای برای تعیین استثنائات قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

اکنون هم تفکیک وزارتخانه ها را ضروری می دانم

قیمت های جدید خودرو و دغدغه هایی که باقی ماند

علیرضا رشیدیان سکاندار جدید سازمان حج و زیارت می‌شود

دستور لاریجانی به مرکز پژوهش‌ها برای تدوین طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان

ایران بدون اتکا به درآمدهای نفتی هم اداره می‌شود

اختصاص 1000 میلیارد تومان برای تسویه بدهی پیمانکاران و تشکیل راه‌های روستایی

آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT در دستور کار

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی

اتمام توزیع «بسته حمایتی» فرهنگیان / جاماندگان پیامک بزنند

500 میلیون یورو برای پرداخت بدهی به بیمه سلامت داده می شود

دلار 5700 تومانی و نفت 54 دلاری برای بودجه 98

ترمیم دستمزد کارگران موضوع جلسه فردای شورای عالی کار

اگر مجلس تشکیل جلسه هم ندهد بودجه 15 آذر ارائه می‌شود

توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره چرایی احیای کارت سوخت

12 آذر فرصتی برای تحقق آرمان های معلولان

آیا حذف طرح زوج و فرد پایتخت کلید می خورد؟

سلب صلاحیت رییس مجلس از حد نصاب افتاد

تحریم دسترسی بیماران به بانک سلول بنیادی خارجی را مشکل کرد

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح بودجه 97

رمزهای پویا، ضروری و زمان بر در مقابله با جرایم اینترنتی

لاریجانی: راهکارهای استراتژیک شهید مدرس در حوزه‌های مختلف تبیین و اجرایی شود

استیضاح وزیر ورزش منتفی و استیضاح وزیر کشور تقدیم هیات رئیسه شد

قانون جریمه مشمولان غایب تا پایان سال 97 اجرا می‌شود

استقبال مردم از بازارهای محلی زیاد است

نیاز قطب شیرینی و شکلات کشور به نقشه راه

فراخوان عمومی انتخاب شش مدیر میانی و پایه در سازمان نقشه‌برداری کشور

مدیریت خروج نخبگان از کشور به راه حل ملی نیاز دارد

حضور مسئولان در دانشگاه ها سوء تفاهمات را برطرف می کند

موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح شد

درخواست 27 نماینده برای پاسخگویی لاریجانی درباره لوایح پولشویی و پالرمو

بازدید معاون وزیر کشور از روستاهای شهرستان خاش

غلامی در مجلس: بیش از 50 موسسه غیردولتی وغیرانتفاعی منحل شده است

پیوستن حناچی به «سه‌شنبه‌های بدون خودرو»

افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف به عقب افتاد

ادیانی: مسببان بیکاری در کشور مشخص شوند

آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر علوم در دستور