راه ترقی

آخرين مطالب

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی مديريت

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی

  بزرگنمايي:

راه ترقی- پرویز افشار درباره ارتباط پولشویی و قاچاق مواد مخدر افزود: بحث پولشویی یا «پول کثیف» خسارت‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند به طوری که کسانی که قاچاق مواد مخدر را انجام می‌دهند برای این کار، پولشان را در بخش‌های مختلف چرخش می‌دهند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه منشاء و سررشته درآمدهای کلان مواد مخدر در ایران نیست، افزود: عمده منشاء این اقدامات در مبداء تولید یعنی افغانستان یا در کشورهای مقصد و اروپایی است و باندهای قاچاقچی به اصطلاح آنجا پول‌هایشان را "تطهیر" می‌کنند. در کشور ما هم قطعا نمی‌توان چنین چیزی را نادیده گرفت و قاچاقچیانی که از راه مواد مخدر درآمد دارند معمولا پول‌هایشان را به املاک و مستغلات تبدیل می‌کنند، یا ممکن است این پول را وارد برخی تجارت‌ها کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: املاک و دارایی قاچاقچیان معمولا به نام خودشان نیست و به همین دلیل همکاری بسیار خوبی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌شود که در آنجا مرکزی برای بررسی وضعیت مالی قاچاقچیان و رصد آنها وجود دارد. برای مثال اگر در شهری فردی تا دو سال پیش هیچ گردش مالی نداشته و الان گردش مالی‌اش 10 برابر شده، باید نسبت به این موضوع شک کرد.

افشار با اشاره به همکاری قوه قضاییه و وزارت اقتصاد، ادامه داد: این دو نهاد در حال کار کردن روی این زمینه هستند. مواردی از قاچاقچیان کلان پیدا شده است که بخش عمده‌ای از دارایی‌هایشان به نام دیگران ثبت شده بود. با کارهای اطلاعاتی و کمک بانک مرکزی برای دریافت گردش مالی حساب این اشخاص اموال آنها ضبط شده و در راه مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

طرح دوفوریتی تحریم اپل در انتظار تصمیم مجلس

اسلامی: واگذاری زمین برای سیل زدگان لرستان کلید خورد

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 98 مشخص شد

رئیس جمهور به خوزستان و لرستان سفر می کند

اساسی ترین نیاز بیماران نادر کشور/دستور وزیر

مجلس مخالف سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین است

تعیین مجازات برای عدم انجام تکالیف از سوی مجریان و ناظران انتخابات مجلس

صرف اعلام خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست

دستور رییس جمهوری بر آمادگی کامل در رویارویی با موج جدید بارندگی ها

دستور جهانگیری برای بررسی مشکلات تهران

تعیین شرایط کاندیداهای انتخابات/سابقه نمایندگی شامل یک مقطع تحصیلی نمی‌شود

رهبر انقلاب:اقدامات لازم برای جبران خسارات از محل های موجود را سریعا آغاز کنید

جلسه علنی آغاز شد/ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات در دستور کار

تقدیر رئیس‌جمهوری از تلاش‌های سازمان برنامه و بودجه

سیل حدود 35 هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرد

افزایش حقوق کارمندان طبق قانون از فروردین اعمال می‌شود

دستور رئیس جمهور به استانداران برای شناسایی ساختمان‌ها و اماکن واقع در مسیل‌ها و حریم رودخانه‌

آغاز جلسه علنی مجلس/ واکنش نمایندگان به تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی آمریکا

وزیران نیرو و کشور یکشنبه آتی درمورد سیل به مجلس گزارش می دهند

هر اقدامی علیه سپاه را با اقدام متقابل پاسخ می دهیم

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند منصوب شد

افتتاح خط 6 متروی تهران فردا با حضور روحانی

فرمانده کل سپاه بار دیگر راهی گلستان شد

رئیس مدیریت بحران تهران: زمان بحران هیچکس پاسخگو نیست

کمیته ملی ریشه یابی سیلاب های اخیر تشکیل می شود

خسارت مادی مردم جبران خواهد شد

تشریح روند تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور توسط رییس هیات

آماده باش شهرداری ها برای مقابله با سیل و آبگرفتگی

9 توصیه مهم هلال احمر برای مسافران و ساکنان غرب و جنوب کشور

جهانگیری بر هماهنگی همه دستگاه برای مقابله با احتمال وقوع سیل تاکید کرد

مروری بر مقررات «تنبیه» در مدارس

دستور رئیس سازمان تعزیرات برای برخورد آنی با تخلفات توزیع کالاهای اساسی

برنامه ریزی برای صیانت از منابع انرژی کشور ضرورت دارد

حداقل حقوق کارگران در سال 98 تعیین شد

اقدام حقوقی حقوقدانان جهان علیه تروریسم و نژادپرستی

‌صالحی: بتن‌ریزی زیرساخت‌ راکتورهای نیروگاه‌های بوشهر 2 و 3 تا تابستان انجام می‌شود

انتقاد همتی از برخی اظهار نظرها در زمان آرامش بازار ارز

بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای مرخصی نوروزی زندانیان ابلاغ شد

سرمایه گذاران خصوصی دربخش سلامت حمایت می شوند

قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد

جلسه مجمع تشخیص مصلحت با دستور کار بررسی موارد اختلافی در بودجه98

هشدار پلیس فتا درباره آموزش ساخت مواد محترقه در فضای مجازی

در چند ماه آینده تحولاتی در دادسراها خواهیم داشت

موافقت دولت با اصلاحات تغییرات تقسیماتی در 12 استان کشور

وزیر راه موافق تفحص از قراردادهای خریدهواپیما در دوران آخوندی است

پلیس فتا: به اینترنت رایگان وصل نشوید

مصادیق تخلفات تبلیغات انتخاباتی مشخص شد

برخی اصولگرایان جلسه امروز مجلس را به تنش و درگیری کشاندند

تمهیدات پلیس برای تأمین امنیت کاروان‌های راهیان نور

اپراتوری های تلفن همراه باید به تعرفه های قبلی خود بازگردند