راه ترقی

آخرين مطالب

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی مديريت

بررسی گردش مالی قاچاقچیان برای مقابله با پولشویی

  بزرگنمايي:

راه ترقی- پرویز افشار درباره ارتباط پولشویی و قاچاق مواد مخدر افزود: بحث پولشویی یا «پول کثیف» خسارت‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند به طوری که کسانی که قاچاق مواد مخدر را انجام می‌دهند برای این کار، پولشان را در بخش‌های مختلف چرخش می‌دهند تا بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه منشاء و سررشته درآمدهای کلان مواد مخدر در ایران نیست، افزود: عمده منشاء این اقدامات در مبداء تولید یعنی افغانستان یا در کشورهای مقصد و اروپایی است و باندهای قاچاقچی به اصطلاح آنجا پول‌هایشان را "تطهیر" می‌کنند. در کشور ما هم قطعا نمی‌توان چنین چیزی را نادیده گرفت و قاچاقچیانی که از راه مواد مخدر درآمد دارند معمولا پول‌هایشان را به املاک و مستغلات تبدیل می‌کنند، یا ممکن است این پول را وارد برخی تجارت‌ها کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: املاک و دارایی قاچاقچیان معمولا به نام خودشان نیست و به همین دلیل همکاری بسیار خوبی بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می‌شود که در آنجا مرکزی برای بررسی وضعیت مالی قاچاقچیان و رصد آنها وجود دارد. برای مثال اگر در شهری فردی تا دو سال پیش هیچ گردش مالی نداشته و الان گردش مالی‌اش 10 برابر شده، باید نسبت به این موضوع شک کرد.

افشار با اشاره به همکاری قوه قضاییه و وزارت اقتصاد، ادامه داد: این دو نهاد در حال کار کردن روی این زمینه هستند. مواردی از قاچاقچیان کلان پیدا شده است که بخش عمده‌ای از دارایی‌هایشان به نام دیگران ثبت شده بود. با کارهای اطلاعاتی و کمک بانک مرکزی برای دریافت گردش مالی حساب این اشخاص اموال آنها ضبط شده و در راه مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ماهانه 300 تومان از مشترکین برق و گاز برای بیمه خسارت اخذ می شود

مجوز مجلس به وزارت نفت برای انتشار 3 میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی

مجلس نحوه تسویه بدهی‌های دولت را مشخص کرد

انگار قرار نیست که بازنشسته‌ها بروند!

خودروسازی کشور مدیریت آینده نگر ندارد

دولت از محل واگذاری اموال، بدهی خود را پرداخت می کند

واکنش هاشمی به سخنان شب گذشته قالیباف/ اظهارات خود را اصلاح کند

بلاتکلیفی پالرمـو و...

برنامه‌های سفر رییس‌جمهور به استان‌های هرمزگان و کرمان

سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت 20 درصد تعیین شد

راهکارهای دولت و مجلس برای نظارت بر قیمت‌ها در شب عید

«کافه دانتیسم»؛ رویای بی‌رونق

تهیه اطلس جامع از وضعیت زنان در بخش‌های گوناگون الزامی است

آغاز جلسات دوشیفته بررسی بودجه در مجلس از هفته آینده

مشوق‌های بافت‌های فرسوده باید بیشتر شود/ انتخاب 30 شرکت برای پروژه "خط راه آهن تهران – تبریز"

درمان سرطان سالی چند؟

لاهوتی: باب مذاکره با اروپایی‌ها را باز نگه داریم

جلسه عصر مجلس لغو شد/جلسه بعدی 27 بهمن ماه تشکیل می‌شود

لجبازی عده‌ای در کرسنت ما را در چاه عمیق انداخت

حمایت رفاهی از دانشجویان دوره دکترا افزایش می یابد

«نمکی» وزیر بهداشت شد

تشریح نحوه زمانبندی بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت/ 4 موافق و مخالف

بزودی ماهواره دوستی به فضا پرتاب می شود

صنعت فضایی ایران در گذر زمان

کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد تاخت نزنند!

تعیین مزد با چانه‌زنی یا برای جبران قدرت خرید کارگران؟

جهش در توسعه زیرساخت های حوزه حمل و نقلی در 4 دهه

افتتاح نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

درباره نرخ بنزین تصمیمی گرفته نشده است

آموزش های مهارتی، گره گشای بیکاری

جمعی از نمایندگان مجلس اصلاح مدیریت وزارت نفت را خواستار شدند

لاریجانی: نمایندگان در طرح استانی‌شدن انتخابات به‌دنبال منافع شخصی نیستند

وظایف سازمان مدیریت بحران کشور مشخص شد

ظریف امروز به سوال های سه نماینده پاسخ می دهد

استخدام دانشجو معلمان رسمی- آزمایشی می شود

آغاز جلسه علنی مجلس/ سوال از وزیر امور خارجه در دستور کار

سلطانی فر: فدراسیون فوتبال در خصوص کی روش تصمیم می‌گیرد

لاریجانی: مجلس تصمیمی برای بنزین نگرفته است

حذف مصوبه تهاتر قیر از اصلاحیه بودجه 97

نتیجه عملکرد ارزی بانک مرکزی منفی است

حضور 6 وزیر در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس

قانون حمایت از معلولان به واسطه نبود بودجه مغفول مانده است

هزینه‌های کمرشکن درمان در کشور کاهش یافت

تکذیب شایعه کسری خدمت 40 روزه سربازی

سال 98 سخت، اما قابل کنترل و مدیریت است

درخواست 150 نماینده مجلس برای رفع نارضایتی فرهنگیان از کیفیت بیمه تکمیلی

ولایتی: باید از ظرفیت جوانان در بدنه دانشگاه بهره برد

اجازه مجلس برای تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه به منظور توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

زنگنه: افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز مهمترین اولویت وزارت نفت است

آغاز جلسه علنی مجلس/اصلاح لایحه CFT در دستور کار نمایندگان